本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司股票在2007年2月1日、2007年2月2日、2006年2月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,经征询主要股东,公司董事会特别提示和声明如下:
    公司目前经营活动一切正常,未有应披露而未披露的重大事项。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好公司信息披露工作。
    《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站为本公司指定的信息披露报纸和网站。本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
    二OO七年二月六日