本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2006年12月24日在祁连山大厦四楼会议室召开，应到董事14名，实到董事14名。公司监事和高管列席了会议，会议由公司董事长杨皓先生主持。与会董事以举手表决方式一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于转让深圳祁连山磁光有限公司长期股权投资的议案》；

    同意该议案的董事14名，占出席董事会成员的100%；无反对意见和弃权意见。

    按照公司做大、做强、做精水泥主业的发展规划，公司已确立剥离非主业资产，逐步退出非主业控股、参股子公司的原则。为此，公司决定将持有深圳祁连山新磁光科技有限公司75%的股权对外出让。本公司于1999年投资610万元设立了深圳祁连山新磁光科技有限公司，该公司以高科技磁旋光材料、产品及功能器件的技术开发为主业。该公司自设立以来，一直于研发测试阶段，虽研制出了较为成型的产品，但市场推广始终不理想。为了集中力量做大做强水泥主业，公司拟将持有该公司的全部股权以原始出资额转让。

    经协商，拟以原始投资额610万元将本公司持有深圳祁连山新磁光科技有限公司75%的股权全部转让给深圳金嘉禾投资发展有限公司。

    二、审议通过了《关于转让兰州祁连山磁光有限公司长期股权投资的议案》；

    同意该议案的董事14名，占出席董事会成员的100%；无反对意见和弃权意见。

    按照公司做大、做强、做精水泥主业的发展规划，公司已确立剥离非主业资产，逐步退出非主业控股、参股子公司的原则。为此，公司决定将持有兰州祁连山磁光科技有限公司90%的股权对外出让。本公司于2001年投资12,480,679.60元设立了的兰州祁连山磁光有限公司，该公司原计划作为深圳祁连山新磁光科技有限公司在兰州的深加工配套生产线，由于深圳新磁光公司至今未规模化生产，因此该公司一直没有投入生产。

    经协商，拟以原始投资额12,480,679.60元将本公司持有兰州祁连山磁光科技有限公司90%的股权全部转让给深圳金嘉禾投资发展有限公司。

    特此公告。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

    二OO六年十二月二十四日