甘肃祁连山水泥股份有限公司第二届董事会第五次会议决定于2001年3月30 日 召开公司2000年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议时间和期限：2001年3月30日上午9点至12点，会期半天。

    二、会议地点：公司办公楼六楼会议大厅

    三、提交会议审议事项：

    1、审议公司2000年度董事会报告;

    2、审议公司2000年度监事会报告;

    3、审议公司2000年度财务决算和2001年财务预算报告;

    4、审议公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案(详见董事会决议公 告);

    5、审议公司2000年年度报告及年报摘要;

    6、审议公司更换董事、监事的议案（详见董事会决议公告、监事会决议公告） ；

    7、修改《公司章程》有关条款的意见（详见董事会决议公告）；

    8、决定聘用会计师事务所事宜。

    四、股权登记日和出席对象：

    （1）2001年3月22日上海证券交易所交易结束后在上海证券中央登记结算公司 登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（该代理人不必是公司股东）.

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、出席会议登记办法：

    1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的， 应出 示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

    2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。 法定代表人出席应出示本 人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份 证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

    异地股东可以用信函的方式登记。

    六、登记时间：2001年3月23日至2001年3月29日上午8:30-12:00，下午2:00-5: 30

    七、登记地点：本公司证券部（办公楼三楼）

    八、其他事项：

    会务联系人：陈军 周全忠

    联系电话：（0931）6476501 6479298

    传 真：（0931）6476538

    邮 编：730301

    公司地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇

    其 他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

    特此公告。