本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃宝能能源投资开发有限公司于本公司7月6日实施股权分置改革前共持有本公司股份60,259,823股,截止2006年10月12日,该公司共持有本公司37,478,795股(其中400,000股为普通流通股,35,958,095股为有限售期的国有法人股),占公司总股本的9.47%,比公司股权分置改革前累计减少22,781,028股,占公司总股本的5.57%。其中减少的股份中,向流通股股东支付对价股份19,041,905股,通过二级市场集中交易减少3,739,123股。

    相关情况请参见当日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司上市公司股东权益变动报告书》。

    特此公告。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

    2006年10月14日