甘肃祁连山水泥股份有限公司第二届董事会第三次会议决定于2000年3月26 日 召开公司1999年年度股东大会,现将有关事项公告如下:

    一、会议时间和期限:2000年3月26日上午8点至12点,会期半天。

    二、会议地点:公司办公楼六楼会议大厅

    三、提交会议审议事项:

    1、审议公司1999年年度报告;

    2、审议公司1999年度董事会报告;

    3、审议公司1999年度监事会报告;

    4、审议公司1999年度财务决算和2000年财务预算报告;

    5、审议公司1999年度利润分配预案(详见董事会决议公告);

    6、审议公司2000年度增资配股预案(详见董事会决议公告);

    7、审议公司2000年度配股募集资金使用的可行性报告;

    8、审议公司董事会专项基金管理办法;

    9、决定聘用会计师事务所事宜。

    四、股权登记日和出席对象:

    (1)2000年3月15日上海证券交易所交易结束后在上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司全体股东或其委托代理人(该代理人不必是公司股东).

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、出席会议登记办法:

    1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席会议的, 应出示 本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;

    2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。 法定代表人出席应出示本 人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证( 委托代理人出席应出示本人身份 证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。

    异地股东可以用信函的方式登记。

    六、登记时间:2000年3月16日至2000年3月25日上午8:30-12:00,下午2:00- 5 :30

    七、登记地点:本公司证券部(办公楼三楼)

    八、其他事项:

    会务联系人:陈军　周全忠

    联系电话:(0931)6479298 6476501

    传　真:(0931)6476538

    邮　编:730301

    公司地址:甘肃省兰州市永登县中堡镇

    其他:出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。