本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2006年6月16日在公司办公楼四楼会议室召开,应到董事13名,实到董事11名,董事闫宗文、独立董事包国宪因出差未能出席本次会议。4名监事和高管人员列席了会议。会议由董事长杨皓先生主持。与会董事以举手表决的方式一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于收购甘肃寿鹿山水泥有限责任公司部分股权的议案》。

    公司拟收购甘肃寿鹿山水泥有限责任公司部分股权,达到相对控股,最终达到绝对控股。收购价格以聘请的具有相关从业资格的会计师事务所评估结果后确定。责成经理层抓紧组织资产评估和审计工作,争取尽快完成收购。

    有关情况请参阅当日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上证所网站的《关于收购甘肃寿鹿山水泥有限责任公司部分股权有关事宜的公告》。

    二、审议通过了《关于在陇南市新建日产2000吨新型干法水泥生产线的议案》。

    针对兰渝铁路、兰州至海口高速公路等重点项目即将开工的有利条件,公司拟在甘肃省陇南市新建一条日产2000吨或2500吨新型干法水泥生产线。该项目计划投资3亿元左右,有效建设工期为一年,建成后年产水泥90万吨左右。责成经理层抓紧聘请相关机构做好资源勘探、可行性研究报告的编制等前期准备工作,争取年内开工建设。

    以上两项议案均需提交股东大会审议批准后实施,股东大会召开时间另行通知。

    董事会还认为,公司与“大通河”强强联合、战略重组后,又与“寿鹿山”达成合作共识,区域市场的控制力明显增强,水泥产品价格将继续回升,加之区域内重点工程项目开工多,公司呈现出产销两旺的良好形势,董事会要求经理班子抓住机遇,组织好生产经营,在各子公司开展增产超产劳动竞赛活动,确保超额完成全年各项任务,争取盈利水平有大幅度提高,给广大投资者良好的回报。

    特此公告。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

    二OO六年六月十六日