本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    近日,本公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司、控股子公司永登祁连山水泥有限公司和包钢祁连山水泥有限责任公司(控股股东的子公司)签订了协议。截止2006年5月31日,包钢祁连山水泥有限责任公司共欠永登祁连山水泥有限公司货款9,949,210.31元,因此欠款时间较长,在2005年度审计时已列为非经营性资金占用。经三方协商一致,甘肃祁连山建材控股有限公司同意代包钢祁连山水泥有限责任公司归还其所欠的上述货款。

    甘肃祁连山建材控股有限公司已于2006年6月14日将上述款项全部以货币资金的方式清偿。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

    二OO年六月十五日