甘肃祁连山水泥股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月28日在本公司办 公楼六楼会议大厅召开。共有63名股东及其委托代理人出席会议, 所代表的有表决 权股份总数70420751股,占公司有表决权股份总数的56％, 符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。大会以记名方式分别投票表决通过了提交会议 审议的各项事项。每一审议事项的表决结果均为赞成票100％。决议如下:

    一、审议批准了1997年度公司董事会报告;

    二、审议批准了1997年度公司总经理业务报告;

    三、审议批准了1997年度公司监事会报告;

    四、审议批准了公司1997年利润分配方案:

    1997年本公司实现净利润19,360,324.00元。根据《公司法》和《 公司章程》 的有关规定,提取10％法定公积金1,936,032.40元(加按比例从子公司本期法定公积 金中提取的359,265.21元,合计2,295,297.61元),提取5％法定公益金968,016.20元 (加按比例从子公司本期法定公益金中提取293,944.26元,合计1,261,960.46元), 加年初未分配利润9,537,693.64元,本年度可供股东分配的利润为25,340,759.57元。 鉴于公司已于1997年2月实施了以资本公积金按10:6的比例转增股本的方案,为更进 一步加快公司建设发展步伐,确保各筹建项目按期建成投产,保证公司经营业绩稳定 增长,给全体股东今后带来更好的回报,决定本年度不进行利润分配, 也不进行资本 公积金转增股本。

    五、审议批准了公司1997年年度财务决算和1998年财务预算报告;

    六、审议批准了公司1997年年度报告;

    七、审议批准了根据《上市公司章程指引》和实施1997年度增资配股后修改的 《公司章程》;

    八、听取了关于股东大会授权董事会办理1997年度增资配股和收购永登永青股 份合作水泥厂执行情况的报告。