本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年4月22日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于永登祁连山水泥有限公司收购甘肃祁连山建材控股有限公司11宗土地使用权的议案》。为保证公司资产的完整性和延续性,进一步增强公司的独立规范运作能力,减少关联交易,提高上市公司质量。公司控股子公司永登祁连山水泥有限公司拟收购甘肃祁连山建材控股有限公司位于永登县中堡镇的11宗土地使用权。相关情况已于2006年4月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上证所网站。该议案拟提交2006年6月16日召开的公司2005年度股东大会审议。

    近日,公司聘请了具有相关从业资格的兰州天马土地房屋评估咨询有限责任公司,以2006年3月31日为估价基准日,对此次收购的11宗土地进行了评估,并出具了兰天估字(2006)第037号、038号《土地估价报告》。根据该估价报告,此次收购的11宗土地总面积为3,601,540.743平方米,经评估土地使用权价格共计92,269,954元(玖仟贰佰贰拾陆万玖仟玖佰伍拾肆元整)。有关详细情况请参阅本日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《土地估价报告》摘要。

    特此公告。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

    二OO六年六月十二日