本公司董事会郑重向公司全体股东和广大投资者声明:本公司关于收购甘肃省 第三大水泥厂永登永青股份合作水泥厂全部职工个人股份的方案,经甘肃省证券委 审核,并提交公司1996年度股东大会一致通过。经股东大会授权,公司董事会承办 与收购有关的一切事项。经甘肃第三会计师事务所对该厂进行评估(评估基准日为 1997年3月31日),评估后的资产总额为137107614.98元.其中负债总额为28603280. 22元,股东权益为108504334.76元,资产负债率为20.86%;按此计算,每股净资产为3. 505元。该厂现有总股本30956350股,其中职工个人股18826500股,占总股本的60 .82%;集体共有股5205000股,占总股本的16.81%;法人股2300000股,占总股本的 7.43%;职工基本股4624850股,占总股本的14.94%。根据本公司股东大会的收购方 案。经研究决定,每股收购价格为3.88元。截止到1997年8月7日,本公司已如期实 现对该厂全体职工个人股份的收购, 共计 18826500 股, 支付收购资金为人民币 73046820.00元。至此本公司已成为该厂最大控股股东,占总股本的60.82%。 本次 收购使本公司的生产能力在现有的基础上提高42%左右, 并促使公司生产规模和经 济效益登上新的台阶。
    根据公司信息披露的有关规定,公司董事会特作出公告。
    备查文件:A、本公司1996年度股东大会决议;B、甘肃第3 会计师事务所出具 的资产评估报告;C、本公司与永登永青股份合作水泥厂董事会签订的收购协议;D、 本公司1996年度股东大会通过的收购方案;E、甘肃省证券委审核文件(1997) 19 号。
    
甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会    一九九七年八月八日
    附:永登永青股份合作水泥厂概况
    永登永青股份合作水泥厂于1988年建成投产。由职工集资筹建而成,1994年经 省体改委批准改组为股份合作制企业。现有职工520人,拥有两条湿法水泥生产线, 年生产425#普通硅酸盐水泥达48万吨,属甘肃省第三大水泥厂。该厂建成以来,经 济效益始终呈递增趋势,1996年实现利润538.62万元,比1995年增长76. 74%, 该厂 1997年预测利润总额为916万元,经济效益将再登新的台阶。