本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计的本期业绩情况

    1、业绩预告期间：2005年1月1日至2005年12月31日。

    2、业绩预告情况：与去年同期相比将下降50%以上

    3、本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。

    二、上年同期业绩

    1、净利润：27,325,747.69元

    2、每股收益：0.07元

    三、相关说明

    本次预计的依据：本公司前三季实现净利润3,295,444.51元,同比下降90%。第四季度本区域内水泥市场逐渐进入淡季,虽然公司管理层努力抓好关键环节,确保四季度盈利,但预计业绩大幅增长的可能不大。2006年甘肃东部高速公路“大会战”和黄河上游拉西瓦、积石峡水电站及西宁—格尔木铁路复线等大型工程开工建设将为公司带来的良好发展机遇,争取明年以良好的业绩回报股东。

    特此公告。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

    2005年10月26日