甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四届监事会第三次会议于2005年10月26日在祁连山大厦四楼会议室召开。应到监事4名,实到4名。会议一致表决通过了如下议案：

    一、审议通过了《2005年第三季度报告全文及摘要》。

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,该议案尚需提交股东大会审议批准后实施,具体时间另行通知。

    特此公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

    二OO五年十月二十六日