本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2005年8月24日在祁连山大厦四楼会议室召开。应到董事13名,实到12名,董事张?麟因出差未能出席会议。公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长杨皓先生主持。会议一致表决通过了如下议案：

    一、审议通过了《2005年半年度报告及摘要》

    二、审议通过了《关于向兰州市商业银行入股的议案》

    决定向兰州市商业银行股份有限公司入股,入股金额为1500万元-2000万元(具体金额以中国银监会审核为准)。本公司向该行入股,有望得到较好的投资回报；有利于与该行建立良好的“银企”合作关系,有利于“祁连山”的做大做强。

    该议案尚需提交股东大会审议批准后实施,具体时间另行通知。

    特此公告

    附件：

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事意见

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2005年8月24日召开,会议审议通过了《关于入股兰州市商业银行股份有限公司的议案》,拟向兰州市商业银行入股1500-2000万元(具体金额以中国银监会审核为准)。作为公司独立董事,本人基于独立判断,就公司对外投资事宜发表如下意见：

    一、兰州市商业银行经过多年的改革发展,有较好的发展潜力。本公司向该行入股,有望得到较好的投资回报；有利于与该行建立良好的“银企”合作关系,有利于“祁连山”的做大做强。本人同意公司向兰州市商业银行入股。

    二、该项投资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定,公开、公平、公正,没有损害股东权益。