2005年6月28日,公司第四届监事会第一次会议在祁连山大厦四楼会议室召开,应到监事4名,实到监事3名,监事孙玉琦因出差未参加会议。会议以举手表决的方式一致通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
    会议选举魏士渊同志为公司第四届监事会主席。
    二、审议通过了《关于聘任总裁的议案》
    三、审议通过了《关于聘任有关高级管理人员的议案》
    四、审议通过了《关于在西宁新建5000t/d生产线项目的议案》
    五、审议通过了《关于在白银新建5000t/d生产线项目的议案》
    六、审议通过了《关于终止临洮5000t/d生产线项目的议案》
    特此公告
    
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会    二OO五年六月二十八日