甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2005年4月21日在公司办公楼四楼会议室召开,应到监事5名,实到监事4名。会议由监事会主席白忠勇主持。会议一致表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《2004年度监事会报告》

    二、审议通过了《2004年度财务决算报告》

    三、审议通过了《2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案(预案)》

    四、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》

    五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    六、审议通过了《关于推荐公司第四届监事会成员候选人的议案》

    推荐魏士渊、杨新民、孙玉琦、汪进德等4名同志为第四届监事会监事候选人,其中汪进德同志为职工代表选举的监事,另外1名监事人选暂缺(候选人简历附后)。

    七、审议通过了《2005年公司日常关联交易总额预测的议案》

    八、审议通过了《关于全额计提大鹏证券股权投资减值准备的议案》

    同意本公司控股子公司永登祁连山水泥有限公司在大鹏证券有限责任公司的1242万元长期投资全额计提减值准备,因此影响公司2004年度利润总额1242万元。

    九、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

    十、审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》

    特此公告

    魏士渊：男,44岁,中共党员,大学文化程度,高级政工师。公共管理学硕士。曾任永登水泥厂宣传部副部长、部长,永登水泥厂纪委书记、工会主席等职务。现任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席,兼永登祁连山水泥有限公司党委书记。

    杨新民：男,51岁,中共党员,大学本科文化程度,高级政工师,曾任甘肃省建材科研所副所长,甘肃省建材科研院副院长,甘肃省建材学校党委书记,甘肃省建材实业公司负责人,甘肃建材国有资产经营公司机关党委副书记,甘肃建材国有资产经营公司党务部部长。现任甘肃祁连山建材控股有限公司副书记兼副总经理,本公司监事。

    孙玉琦,男,41岁,中共党员,大学文化程度,经济师。曾在兰州钟表厂、兰州经济管理干部学院等工作,曾任甘肃长青置业发展有限公司总经办主任。现任甘肃长青置业发展有限公司总经理助理、长青房产经营公司经理,兰州市外国语学校副校长等职务。现任本公司监事。

    汪进德：男,49岁,中共党员,公共管理学硕士。曾任烧成车间党支部书记、主任,总经理助理、干法分厂厂长、党总支书记,甘肃祁连山工贸发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任永登祁连山水泥有限公司党委副书记。