甘肃祁连山水泥股份有限公司第三届监事会第九次会议于2004年7月27日在公司办公楼三楼会议室召开,应到监事4名,实到3名,监事孙玉琦因出差未能出席会议。会议由监事会主席白忠勇主持。与会监事逐项审议了各项议题,并以举手表决方式全票通过了以下决议：

    一、审议通过了《2004年半年度报告及摘要》；

    二、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》；

    三、审议通过了《关于收购甘肃鸳鸯水泥有限公司其他股东部分股权的议案》；

    四、审议通过了《关于受让土地使用权的议案》。

    监事会认为,公司出资收购甘肃鸳鸯水泥有限公司其他股东部分股权及受让土地使用权的关联交易遵循了市场公允原则,符合公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。

    特此公告