本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥股份有限公司第三届董事会第十一次会议决定于2004年6月28日召开公司2003年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议时间和期限：2004年6月28日(星期一)上午8：30点至12点,会期半天。

    二、会议地点：公司办公楼四楼会议大厅

    三、提交会议审议事项：

    1、审议公司2003年年度报告；

    2、审议公司2003年度董事会报告；

    3、审议公司2003年度监事会报告；

    4、审议公司2003年度财务决算报告；

    5、审议公司2003年度利润分配预案(详见董事会决议公告)；

    6、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》(详见2004年3月17日《上海证券报》36版)；

    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    8、审议《关于公司永登本部与甘肃祁连山永青水泥有限公司合并及新设子公司(分公司)的议案》；

    9、审议《关于出资设立兰州祁连山房地产开发有限责任公司(暂定名)的议案》；

    四、股权登记日和出席对象：

    (1)2004年6月21日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(该代理人不必是公司股东)。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、出席会议登记办法：

    1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续；

    2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。

    异地股东可以用信函的方式登记。

    六、登记时间：2004年6月22日至2004年6月27日上午8：30-12：00,下午2：00-5：30

    七、登记地点：本公司证券部(办公楼三楼)

    八、其他事项：

    会务联系人：陈军 周全忠

    联系电话：(0931)6476501

    传 真：(0931)6476671

    邮 编：730301

    公司地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇

    其 他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

    

甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会

    二ОО四年四月二十五日

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席甘肃祁连山水泥股份有限公司2003年年度股东大会。具体事宜委托如下：

    1、代理人是(否)具有表决权。

    2、代理人代理本人(本单位)

    对列入股东大会议程的第 项审议事项投赞成票；对第 项审议事项投反对票；对第 项审议事项投弃权票。

    3、代理人对临时提案是(否)具有表决权；如有表决权,则具体指示是。

    注：如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己的意见进行表决,请注明。

    委托人： 身份证号：

    委托股东帐号： 委托人持股数：

    代理人： 身份证号：

    委托日期： 有效期限：

    (注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)：