甘肃祁连山水泥股份有限公司第三届监事会第七次会议于2004年4月25日在兰州市公司建设项目管理中心二楼会议室召开,应到监事4名,实到3名,监事孙玉琦因出差未能出席会议。会议由监事会主席白忠勇主持。与会监事逐项审议了各项议题,并以举手表决方式全票通过了以下决议：

    一、审议通过了《2004年第一季度报告》；

    二、审议通过了《关于出资设立兰州祁连山房地产开发有限责任公司(暂定名)的议案》

    三、审议通过了《关于公司名称变更的议案》。

    监事会认为,公司出资设立兰州祁连山房地产开发有限责任公司有利于促进公司中长期发展,发生的关联交易遵循了市场公允原则,符合公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。

    特此公告