甘肃祁连山水泥股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2004年4月25日在兰州市公司建设项目管理中心二楼会议室召开,应到董事14名,实到董事12名,独立董事谢泽、董事熊向忠因出差未能出席董事会,分别书面委托独立董事孟有宪、董事王云鹏代为行使表决权。3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长杨皓先生主持。与会董事以举手表决方式一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《2004年第一季度报告》；

    二、审议通过了《关于出资设立兰州祁连山房地产开发有限责任公司(暂定名)的议案》；

    为进一步拓展公司经营领域,增强抗风险能力和提高经济效益,公司拟与甘肃祁连山工贸发展有限公司共同出资设立“兰州祁连山房地产开发有限责任公司”(暂定名,以工商登记名称为准)。该公司注册资本为4500万元人民币,其中：本公司出资4000万元,占注册资本的88.89%,甘肃祁连山工贸发展有限公司出资500万元,占注册资本的11.11%。

    甘肃祁连山工贸发展有限公司注册资本为1628万元。其中本公司第一大股东甘肃祁连山建材控股有限公司占32.17%的股权。公司注册地：甘肃省永登县中堡镇；法定代表人：白忠勇；经营范围：水泥包装袋、钢球铸件、新型建材的生产加工、销售；建筑设计施工；客货运输；商贸流通；房地产开发、物业管理；住宿餐饮娱乐。

    因甘肃祁连山工贸发展有限公司与本公司存在关联关系,故本议案属关联交易,表决时,关联董事杨皓、张?麟、闫宗文、白强、宁成顺进行了回避。公司5名独立董事发表了同意的独立意见。

    该议案尚须提交2003年度股东大会审议通过。

    三、审议通过了《关于公司名称变更的议案》

    根据公司目前运行的实际情况,同意将公司名称变更为“甘肃祁连山水泥集团股份有限公司”。

    公司名称变更尚须取得工商行政管理部门的核准,并提交股东大会通过。

    四、决定于2004年6月28日召开公司2003年度股东大会。

    特此公告