重要提示

    1、本次公司股票发行及其发行方案，已获中国证券监督管理委员会[证监发审 字（1996）93号]和[证监发审字（1996）94号]文件批准。

    2、本公司股票由主承销商通过上海证券交易所系统上网定价发行。

    3、本次股票上网定价发行并非上市，有关上市事宜另行公告。

    4、 本公告仅对认购甘肃祁连山水泥股份有限公司股票的有关事宜和规定予以 说明，投资者欲了解详情，请阅读《招股说明书概要》。

    5、甘肃祁连山水泥股份有限公司《招股说明书概要》已于1996年6月23日刊登 在《上海证券报》和《甘肃日报》，6月24日刊登在《中国证券报》。

    一、发行基本情况

    1、甘肃祁连山水泥股份有限公司本次向社会公开发行2302.2万股， 人民币普 通股股票，每股面值人民币1元，发行价每股4元。

    2、发行时间：发行日期为1996年6月27日，发行时间为上午10：30-11：30 ， 下午1：00-4：00。

    如遇重大突发事件影响本次发行，则在第二个工作日（6月28 日）继续进行申 购。

    3、发行对象：本次股票发行对象为符合法律法规规定的可以购买本次发行股 票的境内投资者。

    4、发行范围：与上海证券交易所系统联网地区的证券交易网点。

    5、股票名称：“祁连山” 申购代码：730720

    二、发行方式

    本次采用的发行方式为定价发行方式，即，新股发行利用上海证券交易所股票 交易系统，主承销商将2302.2万股股票输入主承销商在交易所的股票专户，以发行 价作为卖出价，申购者在规定的时间通过交易柜台，根据发行价和申购数量交足申 购款，进行申购委托，申购结束后，按上网定价发行的认购原则确定股票的分配。

    三、申购股数的规定

    1、本次定价发行每个股票帐户的申购量最少不得低于1000股，超过1000股的， 必须是1000股的整数倍。

    2、每一股票帐户只能申购一次，并且不能撤单。 在不同证券商处开户的同一 股东帐户在其中一家证券商处申购一次后，再在其他证券商处的申购视为无效申购。

    3、每一股东帐户申购数量上限为2.3万股。

    四、认购原则

    1、若申购量等于发行量，申购者按申购量认购。

    2、若申购量小于发行量，申购者按申购量认购股票后， 余额部分按承销协议 处置。

    3、若申购量大于发行量，则由交易主机自动按每1000股确定一个申购号、 顺 序排号，然后通过摇号确定中签帐户的中签数量。每一中签号认购1000股。

    五、申购程序

    1、办理开户登记

    凡参加本次定价认购的投资者必须持有上海证券交易所的股票帐户，尚未办理 开户登记手续的申购者，必须于公开发行日（1996年6月27 日）前通过上海证券中 央登记结算公司的代办处办好股票帐户。

    2、存入全额申购资金

    凡参加本次定价发行的申购者，必须于公开发行日（6月27 日）前交纳足够认 购股票的申购资金。

    （1 ）已开立资金帐户但没有足够资金的申购者应根据自己的申购量存入全额 申购资金。

    （2）尚未开立资金帐户的申购者， 须于发行日之前在证券营业部开立资金帐 户，并存入全额申购资金。

    3、申购手续

    申购手续与二级市场买入沪市股票的方式相同。

    （1）申购者填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票帐户、 资金 帐户到与上海证券交易所联网的证券营业部办理委托手续，申购者通过电话委托时， 应输入股东代码、“祁连山”股票发行代码、申购价格、申购数量；

    （2）柜台经办人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误后， 即可接受委托 申购。

    六、配号、抽签

    1、若申购量大于发行量，每1000股申购配一个号。 申购配号由上证所按时间 顺序自动产生，号码不间断，直至最后一笔申购。申购当日（6月27日）， 上证所 核查资金情况并将申购配号记录传给各证券商。申购结束后第一个工作日上午，申 购者到证券商处确认申购配号。

    2、计算中签率并于申购结束后公布。

    每个号代表1000股，发行量为2302.2万股，故有23022 个中签号。 则中签率 =23022/配号总数×100％。

    3、摇号抽签

    申购结束后的第一个工作日下午，在甘肃省证券委、 上海证券交易所和公证 部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，并在第二个工作日公布中签号 码。

    4、确定认购股数

    申购者根据中签号码，确认认购股数，每一个中签号码认购1000股。

    七、清算与交割

    1、在申购期内（从申购开始到摇号抽签结束期间共两个工作日）， 上海证券 交易所将冻结全额申购款，其利息归发行人所有。

    2、抽签后的第一个工作日上午，主承销商、 副主承销商和发行人根据中签情 况，进行认购股数的确定，并将认购结果通过上证所发给各证券交易网点。

    3、申购结束后的第一个工作日摇号抽签结束后， 进行股东登记并向各营业网 点返还多余申购款及定价发行手续费（0.4％),并将认购款划至主承销商帐户。

    4、主承销商在收到上证所划转的投资者认购股款后， 按承销协议将认购款划 入发行人指定帐户。

    5、新股股权登记由电脑主机在定价发行结束后自动完成， 由上证所以软盘形 式交给主承销商和发行人。

    八、定价发行费用

    1、本次定价发行只按规定收取委托手续费，不收取佣金、 过户费和印花税等 费用。委托手续费按各地原有标准由证券营业部自行收取，不得随意涨价。

    2、定价发行手续费按发行金额的0.4％提取，根据各参与新股定价发行的证券 营业柜台的实际认购量，由主承销商委托上证所将这笔费用自动划转至各证券交易 网点的帐户。

    3、上海证券中央登记结算公司按各证券经营机构成交金额收取0.015％的经手 费。

    九、发行人及承销机构

    发行人：甘肃祁连山水泥股份有限公司（筹）

    地址：甘肃省永登县中堡镇

    法人代表：韩超

    联系人：杨皓 李国魂

    联系电话：0931-6422597 6478268

    主承销商：甘肃省投资信托公司

    地址：甘肃省兰州市小北街15号

    法人代表：王志杰

    联系人：邱金辉

    联系电话：0931-8417236 8887143

    副主承销商：甘肃证券公司

    地址：甘肃省兰州市静宁路11号

    法人代表：董全才

    联系人：王竹林 于定卫

    联系电话：（0931） 8861563

    分承销商：天津证券有限责任公司

    地址：天津市和平区赤峰道132号

    法人代表：葛子平

    联系人：丁进 王国虹

    联系电话：022-7111176

    分承销商：广东广发证券公司

    地址：广州市先烈南路23号华泰宾馆迎宾楼16号

    法人代表：陈云贤

    联系人：刘文通

    联系电话：020-7667652

    

甘肃省投资信托公司

    甘肃证券公司

    一九九六年六月二十二日