大连热电股份有限公司第三届董事会第四次会议于2000年12月22日在公司四楼 会议室召开,会议由公司董事长秦宏伟主持,应到董事9名,实到董事5名,4 名董事授 权秦宏伟董事代为行使表决权。会议审议并通过了《关于增加对大连体育商城有限 公司投资的议案》。

    大连热电股份有限公司1998年度配股募集资金投向大连市体育广场供热开发利 用工程和大连市五四路供热工程,为便于协调,统一管理,节省工程造价 , 公司曾于 1998年11月25日委托大连热电集团公司出面与大连市西岗区企业经济发展中心合资 组建了大连体育场商城有限公司,负责建设上述两项工程。该公司成立于1999年3月 23日,注册资金2000万元,其中,大连热电集团公司出资1500万元,占75%,大连市西岗 区企业经济发展中心出资500万元,占25%。2000年8月, 两项工程已竣工并投入试运 营,效果良好。为便于我公司取得商城经营的收益,公司于2000年8月1日与大连热电 集团公司签订了股权变更协议书,根据协议,本公司在向集团公司支付了80万元的项 目管理费用后已取得了对大连体育场商城有限公司的投资权益。为完善该商城对外 经营的功能,增强经营能力,经与大连市西岗区企业经济发展中心协商, 公司决定增 加对大连体育场商城有限公司的投资,在已投入募集资金9500 万元的基础上以自有 资金增加投资2500万元, 该投资额在本公司股东大会授权董事会运用资产进行投资 的权限范围内。完成后,大连体育场商城有限公司的注册资本达1.6亿元,其中,本公 司出资1.2亿元,占75%,大连市西岗区企业经济发展中心以土地使用权出资4000万元, 占25%。本公司与大连市西岗区企业经济发展中心无关联关系。 公司董事会授权大 连体育场商城有限公司尽快办理工商变更登记手续。

    特此公告