本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司2006年3月16日发布了于2006年4月17日召开2006年第一次临时股东大会审议"关于修改《公司章程》有关条款议案"的公告。根据中国证监会2006年3月16日发布的《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》,持有公司42.16%股权的第一大股东-大连市国有资产管理局(现已更名为大连市国有资产管理监督委员会)已于2006年4月5日向公司董事会提交了"关于对《公司章程》进行全面修订的提案"。鉴于公司上述"关于修改《公司章程》有关条款的议案"只是对《公司章程》部分条款进行修改,而公司第一大股东向公司提交的"关于对《公司章程》进行全面修订的提案"是根据中国证监会的通知要求,对《公司章程》进行全面修订,该提案人的申请符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。为此,公司取消原召开2006年第一次临时股东大会通知中的"关于修改《公司章程》有关条款的议案",增加"关于全面修订《公司章程》的议案",并提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

    全面修订的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    特此公告

    大连热电股份公司董事会

    2006年4月6日