大连热电股份有限公司第四届监事会第四次会议于2005年8月17日在公司四楼会议室召开,会议由监事召集人滕建国先生主持,应到监事五人,实到监事五名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

    会议审议并通过了关于更换公司监事的议案

    因工作变动原因,公司股东代表监事田鲁炜先生向监事会提交了辞去公司监事职务的辞呈。根据《公司章程》的有关规定,监事会提名李俊修先生为公司第四届监事会由股东代表出任的监事候选人。

    李俊修先生简历详见附件3

    表决结果：同意五票；反对零票；弃权零票。

    该议案提交公司2005年第一次临时股东大会审议批准。

    特此公告

    附件3：监事候选人李俊修先生简历

    李俊修：男,43岁,研究生学历,高级会计师。曾任大连叉车总厂财务处副处长、处长；大连热电股份有限公司监事、财务总监、财务负责人；大连市热电集团有限公司财务部部长。现任大连市热电集团有限公司总经理助理兼财务部部长。