本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连热电股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2005年8月17日在公司会议室召开,会议由董事长于长敏先生主持,应到董事九名,实到董事七名；罗飞董事书面委托于长敏董事代为出席会议并行使表决权；黄士旭董事因故未出席会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法定程序。

    会议审议并一致通过如下决议：

    一、2005年半年度报告及摘要；

    表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。

    二、关于更换公司董事的议案；

    因工作变动原因,公司董事黄士旭先生、孙少军先生辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定,董事会提名田鲁炜先生、刘忠先生为公司第四届董事会董事候选人。

    董事候选人简历详见附件1

    公司独立董事李东阳先生、张吉昌先生、高锦印先生认为以上两名董事候选人具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件和资格,同意以上提名。

    该议案提交公司2005年第一次临时股东大会审议批准。

    表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。

    三、关于调整公司高级管理人员的议案；

    因公司业务发展需要,董事会解聘李鑫禄先生公司副总经理职务。经研究,由总经理提名,董事会聘任谢瑞生先生为公司副总经理,任期与公司第四届董事会任期相同。

    谢瑞生先生简历详见附件2

    公司独立董事李东阳先生、张吉昌先生、高锦印先生认为,公司第四届董事会第十六次会议审议通过的关于调整公司高级管理人员的议案符合有关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会对高级管理人员的提名、解聘及聘任程序合法,新聘任的高级管理人员任职条件和资格符合有关规定,同意以上聘任。

    表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。

    四、关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会定于2005年9

    月21日上午九时整,召开公司2005年第一次临时股东大会,会议审议以下议题：

    1、关于更换公司董事的议案；

    2、关于更换公司监事的议案。

    详见关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知。

    表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。

    特此公告

    

大连热电股份有限公司董事会

    二OO五年八月十七日

    附件1：董事候选人简历

    田鲁炜,男,汉族,37岁,中共党员,毕业于东北电力学院热能动力专业,工程硕士。历任原大连热电公司发电部汽机运行专责,大连香海热电厂生产筹备处汽机专业工程师、发电部副部长,大连热电股份有限公司总经理助理、副总经理、北海热电厂副厂长,大连市热电集团有限公司计划生产部副部长、部长,大连市热电集团有限公司总经理助理兼计划生产部部长等职。现任大连市热电集团有限公司副总经理。

    刘忠：男,汉族,54岁,大学本科学历,曾任辽宁省朝阳电业局副局长、局长；大连电业局副局长。现任大连电业局副局长兼大连市电力发展公司董事长。

    附件2：谢瑞生先生简历

    谢瑞生：男,47岁,大学学历。历任西安市坝桥热电厂值长、大连市住宅建筑工程公司六处处长、大连春海热电股份有限公司技术部部长、生技部部长、大连热电股份有限公司所属东海热电厂生技处处长、副厂长、大连市电集团有限公司计划部副部长。现任公司所属东海热电厂副厂长。