本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    会议召开日期：2005年9月21日上午九时整

    会议地点：大连热电股份有限公司会议室

    会议方式：现场召开、记名投票表决

    二、会议审议事项

    1、关于更换公司董事的议案；

    2、关于更换公司监事的议案。

    三、会议出席对象

    1、截止2005年9月14日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    四、会议登记办法

    1、法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记手续；社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续。委托出席的代理人还需持有授权委托书。

    异地股东可以通过信函或传真方式登记。

    2、登记地点：大连热电股份有限公司董事会秘书处

    3、登记时间：2005年9月16日、19日上午9时？11时,下午1时-4时。

    五、其他事项

    1、会期半天,交通、食宿费自理

    2、公司办公地址：大连市西岗区沿海街90号

    邮 编：116021

    3、联系电话：0411-84422999-8291

    4、传 真：0411-84438670

    5、联系人：吕彦青

    六、附件

    附件4：授权委托书

    特此通知

    

大连热电股份有限公司董事会

    二OO五年八月十七日

    附件4

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)(身份证号： )代表本人(本单位)出席大连热电股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权：

    1、对召开股东大会的通知所列第 项审议事项投赞成票；

    2、对召开股东大会的通知所列第 项审议事项投反对票；

    3、对召开股东大会的通知所列第 项审议事项投弃权票；

    委托人签名(或盖单位公章)：

    委托人身份证号(或营业执照号)：

    委托人股票帐户：

    委托人持股数：

    委托日期：

    有效日期：