本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容指示：

    ●本次会议无否决提案的情况

    ●本次会议修改提案的情况

    公司于2005年3月30日发布了关于召开公司2004年度股东大会的通知。根据中国证监会发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字［2005］15号)的规定,董事会对公司关于召开2004年度股东大会通知中的第七项、第八项、第九项提案进行了修订,并经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。公司关于修改公司2004年度股东大会提案的公告刊登于2005年4月19日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年5月11日上午九时整

    2、召开地点：本公司五楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：于长敏董事长

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况

    股东及股东代理人7人,代表股数126,277,940 股,占公司有表决权总股份的62.42%。

    2、社会公众股股东出席情况

    社会公众股股东5人、代表股份28,140股、占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.037%。

    四、提案审议和表决情况

    大会以以记名投票方式逐项表决通过如下决议：

    1、审议批准《2004年度董事会工作报告》；

    同意126,277,940 股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    社会公众股股东同意 28,140股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    2、审议批准《2004年度监事会工作报告》；

    同意126,277,940 股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    社会公众股股东同意 28,140股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    3、审议批准《2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告》；

    同意126,277,940 股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    社会公众股股东同意 28,140股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    4、审议批准《2004年度利润分配预案》；

    同意126,277,940 股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    社会公众股股东同意 28,140股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    经大连华连会计师事务所有限公司审计,公司2004年度实现净利润 18,609,236.68元,根据《公司章程》的规定,按10%提取法定公积金1,860,923.67元,按5%提取法定公益金930,461.83元,按20%提取任意盈余公积金 3,721,847.34元,当年可供分配的利润12,096,003.84 元,加上2003年度未分配利润68,912,370.17元,可供股东分配的利润合计81,008,374.01元。

    董事会拟定2004年度利润分配预案为：以公司2004年12月31日总股本20,229.98万股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税),本次分配利润支出总额为20,229,980.00元,剩余未分配利润60,778,394.01元结转至以后年度分配。

    5、审议批准《关于聘请2005年度财务审计机构及支付2004年度财务审计机构报酬的议案》；

    同意126,277,940 股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    社会公众股股东同意 28,140股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    同意继续聘用大连华连会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。同意支付2004年度财务审计机构的报酬总额为27万元,不包括差旅费等其他费用。

    6、审议批准《关于公司2005年度贷款额度的议案》；

    同意126,277,940 股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    社会公众股股东同意 28,140股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    同意公司根据2005年公司预期的生产经营、基建计划、贷款到期及其他资金需求情况,2005年公司计划向相关银行申请108,500万元的贷款额度,贷款70,500万元。

    7、审议批准《关于对＜修改公司章程有关条款的议案＞进行修订的议案》(内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    同意126,277,940 股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    社会公众股股东同意 28,140股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    8、审议批准《关于对＜修改公司股东大会议事规则有关条款的议案＞进行修订的议案》(内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    同意126,277,940 股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    社会公众股股东同意 28,140股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    9、审议批准《关于对＜修改董事会工作细则有关条款的议案＞进行修订的议案》(内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    同意126,277,940 股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    社会公众股股东同意 28,140股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    10、审议批准《关于修改＜公司监事会工作细则＞有关条款的议案》(内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    同意126,277,940 股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    社会公众股股东同意 28,140股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。

    11、审议批准《关于公司2005年度日常关联交易的议案》(内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    此议案涉及关联交易,公司国家股股东大连市国有资产管理局为关联人,其所持股份81,249,800股按有关规定回避表决,参与表决的非关联股东及股东代理人的股份为45,028,140股。

    同意45,028,140股,占出席会议非关联股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东同意28,140股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    公司预计2005年与关联方大连市热电集团有限公司的日常关联交易总额为：12,330万元,其中：销售非供暖热力产品11,330万元,提供供暖热力产品销售服务费1,000万元。

    12、审议批准《公司2004年年度报告及摘要》(内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    同意126,277,940股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东同意28,140股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    五、独立董事述职情况

    本次股东大会上,公司独立董事李东阳先生、张吉昌先生、高锦印先生分别就2004年度的履职情况进行了述职,向大会提交了《独立董事2004年度述职报告》。

    六、律师出具的法律意见书

    1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

    2、律师姓名：邹艳冬

    3、结论性意见：公司2004年度股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

    六、备查文件目录

    1、大连热电股份有限公司2004年度股东大会决议；

    2、辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书。

    特此公告

    

大连热电股份有限公司

    2005年5月11日