本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    会议召开日期：2005年5月11日(星期三)上午九点

    会议地点：大连热电股份有限公司会议室

    会议方式：现场召开、记名投票表决

    二、会议审议议程

    1、2004年度董事会工作报告；

    2、2004年度监事会工作报告；

    3、2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告；

    4、2004年度利润分配的预案；

    5、关于聘请2005年度财务审计机构及支付2004年度财务审计机构报酬的议案；

    6、关于2005年度贷款额度的议案；

    7、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

    8、关于修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案；

    9、关于修改《公司董事会工作细则》有关条款的议案；

    10、关于修改《公司监事会工作细则》有关条款的议案；

    11、关于公司2005年度日常关联交易的议案；

    12、2004年年度报告及摘要。

    三、会议出席对象

    1、截止2005年4月28日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    四、会议登记办法

    1、法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记手续；社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续。委托出席的代理人还需持有授权委托书。

    异地股东可以通过信函或传真方式登记。

    2、登记地点：大连热电股份有限公司董事会秘书办公室。

    3、登记时间：2005年4月29日？4月30日上午9时？11时,下午1时-16时。

    五、其他事项

    1、会期半天,交通、食宿费自理

    2、公司办公地址：大连市西岗区沿海街90号

    邮 编：116021

    3、联系电话：0411-84422999-8291

    4、传真：0411-84438670

    5、联系人：吕彦青

    六、附件

    附件：授权委托书

    特此通知

    

大连热电股份有限公司董事会

    二OO五年三月二十八日

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)(身份证号： )代表本人(本单位)出席大连热电股份有限公司2004年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权：

    1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票；

    2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票；

    3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票；

    4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；

    5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。

    委托人签名(或盖单位公章)：

    委托人身份证号(或营业执照号)：

    委托人股票帐户：

    委托人持股数：

    委托日期：

    有效日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。