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证券代码:600719 证券简称:大连热电 项目:公司公告

大连热电股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
2005-03-30 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第四届董事会第十三次会议通知于2005年3月18日以书面方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2005年3月28日上午在公司会议室召开。会议由董事长于长敏先生主持,应到董事九名,实到董事七名,罗飞董事书面委托于长敏董事出席会议并代为行使表决权,黄士旭董事因故未出席会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议审议并通过如下决议:

    一、 2004年度董事会工作报告;

    表决结果:同意八票,反对零票,弃权零票。

    二、2005年度生产经营计划的报告;

    表决结果:同意八票,反对零票,弃权零票。

    三、关于2004年度财务决算及2005年度财务预算的报告;

    表决结果:同意八票,反对零票,弃权零票。

    四、关于2004年度利润分配的预案;

    公司2004年度实现净利润 18,609,236.68元,根据《公司章程》的规定,按10%提取法定公积金1,860,923.67元,按5%提取法定公益金930,461.83元,按20%提取任意盈余公积金 3,721,847.34元,当年可供分配的利润12,096,003.84 元,加上2003年度未分配利润68,912,370.17元,可供股东分配的利润合计81,008,374.01元。

    董事会拟定2004年度利润分配预案为:以公司2004年12月31日总股本20,229.98万股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税),本次分配利润支出总额为20,229,980.00元,剩余未分配利润60,778,394.01元结转至以后年度分配。

    表决结果:同意八票,反对零票,弃权零票。

    五、关于聘请2005年度财务审计机构及支付2004年度财务审计机构报酬的议案;

    同意继续聘用大连华连会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。

    同意支付2004年度财务审计机构的报酬总额为27万元,不包括差旅费等其他费用。

    本公司独立董事就该事项出具了独立意见,认为公司聘用财务审计机构的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规的规定;支付财务审计机构报酬的依据充分,报酬数额合理。

    表决结果:同意八票,反对零票,弃权零票。

    六、关于公司2005年度日常关联交易的议案;

    公司关联董事于长敏先生、贺业祖先生回避对该项议案的表决,非关联董事一致同意并通过了该项议案。

    详见公司刊登于2005年3月30日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司2005年度日常关联交易公告。

    表决结果:同意六票,反对零票,弃权零票。

    七、关于2005年度贷款额度的议案;

    根据公司2004年实际贷款情况,结合2005年公司预期的生产经营、基建计划、贷款到期及其他资金需求情况,2005年公司计划向相关银行申请 108,500万元的贷款额度,贷款70,500万元。

    表决结果:同意八票,反对零票,弃权零票。

    八、关于修改《公司章程》有关条款的议案;

    详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

    表决结果:同意八票,反对零票,弃权零票。

    九、关于修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案;

    详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

    表决结果:同意八票,反对零票,弃权零票。

    十、关于修改《公司董事会工作细则》有关条款的议案;

    详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

    表决结果:同意八票,反对零票,弃权零票。

    十一、关于修改《公司信息披露管理办法》有关条款的议案;

    表决结果:同意八票,反对零票,弃权零票

    详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

    十二、2004年年度报告及摘要;

    表决结果:同意八票,反对零票,弃权零票。

    十三、关于召开公司2004年度股东大会的议案。

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,定于2005年5月11日上午九时,在公司会议室召开2004年度股东大会,具体事宜详见关于召开公司2004年度股东大会通知。

    表决结果:同意八票,反对零票,弃权零票。

    以上第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十二项议题需提交公司2004年度股东大会审议批准。

    特此公告

    

大连热电股份有限公司董事会

    二OO五年三月二十八日





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