本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连热电股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年5月26日在公司会议室召开,会议由董事长秦宏伟先生主持,应到董事九人,实到董事七人,罗飞董事、孙少军董事均书面委托秦宏伟董事代为出席会议并行使表决权；公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律程序。会议审议并一致通过如下决议：

    一、关于更换董事的议案；

    因工作需要,秦宏伟先生辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定,董事会提名于长敏先生为公司第四届董事会董事候选人。

    该议案提交公司2004年第二次临时股东大会审议批准。

    公司独立董事认为本次更换董事的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定,同意提交公司股东大会审议。

    董事候选人简历附后。

    二、关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案。

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会定于2004年6月28日上午九时整,召开公司2004年第二次临时股东大会,详见《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告

    附件：董事候选人于长敏先生简历

    于长敏,男,1953年出生,研究生学历,工程师。曾任大连交通公司副总经理；大连第二公共汽车公司总经理；大连市公用事业管理局副局长、局长；大连轨道交通有限公司董事长；大连市交通口岸管理局副局长。现任大连市热电集团有限公司党委书记。