大连热电股份有限公司二届一次股东大会于1997年4月18 日上午在公司俱乐部 召开，出席会议股东代表16 2人，代表股数6541.62万股，占公司股份总额9750 万 股的67.09％，符合《公司法》和《公司章程》有关规定， 本次股东大会审议通过 了如下决议：

    一、审议通过《董事会工作报告》；

    二、审议通过《监事会工作报告》；

    三、审议通过《1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》；

    四、审议通过《1996年度利润分配方案和资本公积金转增股本的方案》；

    1、利润分配方案：

    1996年公司实现净利润7735.05万元，提取10%法定公积金773.51万元，提取5% 法定公益金386.75万元，提取10%任意盈余公积金773.51万元，扣除1994 年股息个 人所得税30万元，当年可分配利润5771.29万元，再加上1995年未分配利润2609.02 万元，可供股东分配利润合计为8380.31万元.本公司1996年度利润分配方案为; 向 全体股东每10股送5股红股并派现金2元(含税)，共计6825 万元， 其余未分配利润 1555.31万元结转至下一年度。

    六、审议通过《公司章程（草案）》；

    七、审议通过《关于聘用境内会计师事务所的提案》；

    继续聘用大连中华会计师事务所为公司会计师事务所

    八、选举产生第二届董事会、监事会成员（名单附后）；

    九、审议通过了公司《1997年度配股方案》；

    公司以1996年年末总股本9750万为基数向全体股东以10:3的比例配售新股，每 股配股价为5-8元，配股募集资金投向大连香海热电厂。 配股决议有效期为一年， 具体配股事宜授权董事会办理。

    本次股东大会表决通过的上述决议符合法定程序，决议有效，特此公告。

    附：第二届董事会成员名单

    冷少宏（上届董事连任）

    崔洪双（上届董事连任）

    苗东芳（上届董事连任）

    郭双喜（上届董事连任）

    张书用，男，40岁，大学文化，经济师，曾任大连市公用事业管理局综合处副 处长、处长,大连热电集团公司董事长。

    腾建国，男，46岁，大学文化，经济师，长期从事政工工作，曾任大连热电公 司工会主席，大连热电股份有限公司监事会主席，大连热电集团公司党委副书记、 董事兼副总经理。

    由向义，男，47岁，大学文化，高级工程师，曾任大连热电股份有限公司企业 规划部部长、副总经济师。

    陈建明，男，42岁，大学文化，高级工程师，东北电力集团地方电力处副处长、 辽宁省地方电力协会秘书长。

    张宝全，男，60岁，中专文化，大连市电力发展公司总经理。

    第二届监事会成员名单

    刘希盛（上届监事连任）

    朱美玲（上届监事连任）

    门文安（上届监事连任）

    初九琛（上届监事连任）

    闫洪恩，男，58岁，大专文化，高级经济师，大连热电集团公司和大连热电股 份有限公司副总经济师。

    

大连热电股份有限公司董事会

    一九九七年四月十八日