本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    会议召开日期：2004年4月28日上午九点

    会议地点：大连热电股份有限公司会议室

    会议方式：现场召开、记名投票表决

    二、会议审议议程

    1、2003年度董事会工作报告；

    2、2003年度监事会工作报告；

    3、2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告；

    4、2003年度利润分配预案；

    5、关于聘请2004年度财务审计机构及支付2003年度财务审计机

    构报酬的议案；

    6、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

    7、关于2004年度贷款额度的议案；

    8、关于关联交易的议案；

    9、2003年年度报告及摘要。

    三、会议出席对象

    1、截止2004年4月20日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    四、会议登记办法

    1、法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记手续；社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续。委托出席的代理人还需持有授权委托书。

    异地股东可以通过信函或传真方式登记。

    2、登记地点：大连热电股份有限公司董事会秘书办公室。

    3、登记时间：2004年4月23日-4月26日上午9时-11时,下午1时-16时。

    五、其他事项

    1、会期半天,交通、食宿费自理

    2、公司办公地址：大连市西岗区沿海街90号

    邮 编：116021

    3、联系电话：0411-84422999-8291

    4、传真：0411-84438670

    5、联系人：吕彦青

    六、附件

    附件：授权委托书

    特此通知

    

大连热电股份有限公司董事会

    二OO四年三月二十五日