本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连热电股份有限公司第四届董事会第五次会议于2002年11月21日在公司会议室召开,会议由董事长秦宏伟主持,应到董事九人,实到董事七人,罗飞董事委托秦宏伟董事、张吉昌独立董事委托高锦印独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律程序。会议审议并一致通过如下决议：

    一、 关于公司控股子公司大连体育场商城有限公司转让部分资产进行清算的议案；

    同意公司控股子公司大连体育场商城有限公司转让部分资产并进行清算,公司独立董事李东阳、高锦印发表了独立意见。

    详见《关于公司控股子公司大连体育场商城有限公司转让部分资产并进行清算的公告》。

    该议案提交公司2003年临时股东大会审议批准。

    二、 关于召开2003年临时股东大会的议案

    董事会定于2003年12月23日召开公司2003年临时股东大会,详见《关于召开公司2003年临时股东大会的通知》。

    特此公告