本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连热电股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年8月14日在大连旅顺黄金山大洒店召开，会议由董事长秦宏伟主持，应到董事九名，实到董大连热电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连热电股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年8月14日在大连旅顺黄金山大洒店召开，会议由董事长秦宏伟主持，应到董事九名，实到董事五名。罗飞、孙少军董事分别书面委托秦宏伟董事代为出席会议并行使表决权；李东阳、高锦印独立董事分别书面委托张吉昌独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法定程序。

    会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于投资建设北海热电厂调峰锅炉房的议案》；

    公司所属的北海热电厂是大连市集中供热最早的热电厂，年发电能力6.54亿千瓦时、年供热能力580万吉焦，担负着向市区632万平房米建筑供热和工业生产用汽。根据大连市集中供热规划，为保证北海热电厂供热区域内新增用热负荷的需求，使热电厂的热化系数达到合理水平，公司拟自筹资金建设北海热电厂调峰锅炉房。项目投资估算为2,500万元，建设规模为2台35吨／小时过热蒸汽锅炉。

    投资建设北海头热电厂调峰锅炉房，可进一步扩大公司的生产规模，增强现有设备的供热能力，提高设备运行的经济性，对提高公司整体竞争力，实现规模效益具有很大作用。

    二、审议通过了《公司2003年辛—年度报告及摘要》。

    特此公告