本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连热电股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年8月8日在公司会议室召开,会议由董事长秦宏伟主持,应到董事九名,实到董事七名,罗飞董事书面委托秦宏伟董事代为出席会议并行使表决权,冷少宏董事因故没有出席会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律程序。

    会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过公司二OO二年半年度报告及摘要；

    二、审议通过关于更换公司董事的议案；

    因工作发生调动,董事冷少宏先生辞去公司董事职务。经公司董事会研究,推荐贺业祖先生为公司第三届董事会董事候选人。

    董事候选人简历附后。

    该议案提请公司二OO二年第一次临时股东大会审议批准。

    三、审议通过关于召开二OO二年第一次临时股东大会的议案。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会定于二OO二年九月十二日上午九时整在公司会议室召开二OO二年第一次临时股东大会,会议有关事项如下：

    1、会议地点：

    公司会议室

    2、会议议题：

    关于更换公司董事的议案

    3、出席会议人员：

    (1)截止二OO二年九月五日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)公司聘请的律师。

    4、会议登记办法：

    (1)法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记手续,社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续,委托出席的代理人还需持有授权委托书。

    异地股东可以通过信函或传真方式登记

    (2)登记地点：大连热电股份有限公司证券部

    (3)登记时间：二OO二年九月九日至九月十日上午九时至下午四时

    5、注意事项：

    (1)会期半天,交通、食宿费自理

    (2)公司办公地址：大连市西岗区沿海街90号

    邮编：116021

    (3)联系电话：0411-4422999-8299

    (4)传真：0411-4438670

    (5)联系人：郑悦

    特此公告

    

大连热电股份有限公司董事会

    二OO二年八月八日

    附：董事候选人简历：

    贺业祖：男,47岁,大专学历,高级政工师。曾任大连玻璃厂动力车间党支部书记、动能科党支部书记、机电分厂党支部书记兼副厂长；中共大连市纪委案件审理室副主任、党风二室主任；大连市政府纠风办副主任；中共大连市纪委办公厅主任。现任大连市热电集团有限公司党委副书记兼纪委书记。