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公司第三届董事会第九次会议于2002年4月19日在公司四楼会议室召开,会议由 董事长秦宏伟先生主持,应到董事九名,实到五名, 三名董事委托董事长代为行使表 决权,一名董事缺席。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召 开、召集符合法律程序。
会议审议并通过如下决议：
1、二○○二年第一季度报告；
2、关于修订《大连热电股份有限公司董事会工作细则》的议案； （董事会工 作细则修订案详见http://www.sse.com.cn）
此议案提交公司2001年度股东大会审议批准。
3、关于修订《大连热电股份有限公司股东大会议事规则》的议案； （股东大 会议事规则修订案详见http://www.sse.com.cn）
此议案提交公司2001年度股东大会审议批准。
4、大连热电股份有限公司信息披露管理办法（草案）；
（详见http://www.sse.com.cn）
5、大连热电股份有限公司财务会计管理和内控制度（草案）；
（详见http://www.sse.com.cn）
6、关于召开2001年度股东大会的议案。
会议有关事项通知如下：
（一）会议时间：2002年5月22日（星期三）上午9：00整
（二）会议地点：公司四楼会议室
（三）会议议题：
1.审议《2001年度董事会工作报告》；
2.审议《2001年度监事会工作报告》；
3.审议《2001年度财务决算和2002年度财务预算的报告》；
4.审议《2001年度利润分配预案》；
5.审议《关于张书用、刘大红辞去公司董事的议案》；
6.审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
7.审议《关于独立董事津贴标准的议案》；
8.审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》；
9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10.审议《关于关联交易的议案》；
以上第1、3、4、5、6、7、8、9、10项议案已经公司第三届董事会第八次会议 审议通过,第2项议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过, 决议公告刊登在 2002年3月28日的《上海证券报》及《中国证券报》上。
11.审议《关于修订〈大连热电股份有限公司董事会工作细则〉的议案》；
12.审议《关于修订〈大连热电股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
（四）出席会议人员：
1.截止2002年5月14日 星期二 下午300收盘后, 在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东, 股东可以委托代 理人出席会议和参加表决；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（五）会议登记办法：
1.法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记 手续,社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续,委托出 席的代理人还需持有授权委托书。
异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2.登记地点：大连热电股份有限公司证券部
3.登记时间：2002年5月16日～5月17日9:00时～16:00时
（六）注意事项：
1.会期半天,交通、食宿费自理
2.公司办公地址：大连市西岗区沿海街90号邮编：116021
3.联系电话：0411-4422999-8299
4.传真：0411-4438670
5.联系人：郑悦
大连热电股份有限公司董事会
二○○二年四月十九日
