大连热电股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年10月19日在公司会议 室召开,会议由董事长秦宏伟主持,应到董事九名,实到董事八名,一名董事因故没有 到会。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开、召集符合法 律程序。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于投资扩建春海热电厂二期工程的议案》：

    根据大连市总体发展规划,大连市将在本世纪初建成现代化的国际城市,成为我 国重要的国际交通枢纽和东北亚的商贸、金融、旅游、信息中心。为适应现代化国 际城市的要求,能源发展总体目标是实现电气化、燃气化和热力化,而集中供热是实 现热力化的重要途径。春海热电厂地处大连最繁华的东部地区, 该地区集中了大连 市约90%三星级以上的酒店和高档写字楼：建有大连市最好的居民住宅小区五个,是 大连市金融与外贸、文化与信息、商贸与娱乐的中心。 根据市场热负荷调查 , 至 2002年该地区将新增用热面积100万平方米 , 且未来五年其热负荷增幅每年将达到 15%以上。春海热电厂做为负责大连市东部地区集中供热的唯一一家热电厂,它始建 于1993年,其一期工程于1996年8月建成投产,拥有1台13.9MW抽汽式汽轮发电机组,1 台13.75MW背压式汽轮发电机组及4台75t/h循环流化床锅炉,年发电能力1.13亿千瓦 时,供热面积267万平方米。在目前热负荷不断增长的情况下, 其现有的供热能力已 远远不能满足该地区的发展需要,根据大连市集中供热发展规划及公司发展战略,公 司决定在稳步经营春海一期的基础上,投资扩建春海热电厂二期工程。

    春海热电厂二期工程项目业经大连市计划委员会大计能交发[1998]133 号文 《关于大连春海热电有限公司二期扩建工程立项的批复》、大计能交发[ 1998 ] 297 号文《大连春海热电厂二期扩建工程可行性研究报告的批复》及大连市城乡建 设委员会大建勘设发[2000]47号文《关于大连市热电集团有限公司春海热电厂二 期扩建工程初步设计的批复》的批准,项目总投资30690万元,建设规模为2台130t/h 循环流化床锅炉、1台25MW抽凝式汽轮发电机组。设计年发电能力1.37 亿千瓦时、 年供热电能力205.57万吉焦、供热面积256万平方米,投资回收期8.11年, 内部收益 率13.33%。项目资金来源：由公司自筹解决。

    投资扩建春海热电厂二期工程,可进一步扩大公司的生产规模,拓展公司现有的 供热区域,对提高公司整体竞争力,实现规模化经营, 培育新的利润增长点具有重要 意义。

    此议案提交公司2001年第一次临时股东大会审议批准。

    二、审议批准了《关于召开二00一年第一次临时股东大会的议案》；

    召开二00一年第一次临时股东大会有关事项如下：

    (一)会议时间：2001年12月20日 星期四 上午9时整

    (二)会议地点：公司会议室

    (三)会议议程：

    1、审议《关于投资扩建春海热电厂二期工程的议案》；

    2、审议《更换董事的议案》；

    该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,内容详见2001年8月18日的 《上海证券报》、《中国证券报》。

    3、审议《大连热电股份有限公司股东大会议事规则 草案 》。

    该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,内容详见2001年8月18日的 《上海证券报》、《中国证券报》。

    四 出席会议人员：

    1、截止2001年12月11日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东；股东可以委托代理人出席会议 和参加表决：

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)会议登记办法：

    1、法人股股东持法人单位证明、 法人代表授权委托书和出席者身份证办理登 记手续,社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续,委托 出席的代理人还需持有授权委托书。

    异地股东可以通过信函或传真方式登记。

    2、登记地点：大连热电股份有限公司证券部

    3、登记时间：2001年12月13日-12月14日9：00时-16：00时。

    (六)注意事项：

    1、会期半天、交通、食宿费自理

    2、公司地址：大连市西岗区沿海街90号

    邮编：116021

    3、联系电话：0411-4422999-8299

    4、传真：0411-4438670

    5、联系人：郑悦

    特此公告