大连热电股份有限公司第三届董事会第六次会议于2001年8月16 日在旅顺黄金 山大酒店召开,会议由董事长秦宏伟主持,应到董事9名,实到7董事名,未到会的2 名 董事分别委托其他董事代为行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合法律程序。会议审议并一致通过如下决议:

    （一）审议批准2001年中期报告及摘要；

    （二）审议通过2001年中期利润分配预案；

    经大连华连会计师事务所有限公司审计,公司2001年中期实现净利润 32, 522 ,665.54元,加年初未分配利润38,694,780.11元,可供股东分配的利润71,217, 445 .65元。经董事会研究决定,2001年中期不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增 股本。

    （三）审议通过关于更换董事的议案；

    因公司法人股股东发生变动,董事会同意周斌先生不再担任公司董事的辞呈,经 深圳市深港产学创业投资有限公司推荐,董事会提名罗飞先生为董事候选人,任期与 本届董事会任期相同。

    该议案提请公司下一次股东大会审议批准。

    （四）审议批准关于补充、修订《资产减值准备和损失处理的暂行规定》；

    （五）审议批准《大连热电股份有限公司股东大会议事规则（草案）》。

    该议案提请公司下一次股东大会审议批准。

    附:董事候选人简历

    罗飞,男,35岁,硕士学位。曾任深圳市安信财务顾问有限公司常务副总经理,北 大未名生物集团、深圳科兴生物制品有限公司财务顾问, 深圳市北大纵横财务顾问 有限公司董事、总经理。现任深圳市深港产学研创业投资有限公司董事。