大连热电股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月29 日在公司大会议室召 开,出席会议的股东及股东代理人共11人,代表股数 102008460 股 , 占公司总股本 202299800股的50.42%；大会由董事长秦宏伟先生主持,公司部分董事、监事及高级 管理人员出席了会议,本次大会的召集、召开符合《公司法》、 《上市公司股东大 会规范意见》及《公司章程》的规定。

    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议, 大会以记名投票方式表决通过了如 下决议：

    一、审议批准2000年度董事会工作报告；

    同意102008460股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股；弃权0股。

    二、审议批准2000年度监事会工作报告；

    同意102008460股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股；弃权0股。

    三、审议批准2000年度财务决算和2001年度财务预算的报告；

    同意102008460股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股；弃权0股。

    四、审议批准2000年度利润分配预案；

    经大连华连会计师事务所有限公司审计 , 2000 年度公司实现主营业务收入 320450367.38元,净利润61146972.41元,按10%提取法定公积金6114697.24元,按 5% 提取法定公益金3057348.62元,按20%提取任意盈余公积金12229394.48元,当年可供 分配利润39745532.07元,加上1999年度未分配利润23351056.33元,可供股东分配的 利润合计63096588.40元,以公司2000年12月31日总股本20229.98万股为基数向全体 股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,本次分配利润支出资金总额20229980.00 元,剩余42866608.40元结转至以后年度分配,本次不进行资本公积金转增股本。

    上述利润分配预案具体实施事宜另行公告。

    同意102008460股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股；弃权0股。

    五、审议批准核销住房周转金的议案；

    同意102008460股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股；弃权0股。

    六、审议批准修改《公司章程》相关条款的议案；

    同意102008460股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股；弃权0股。

    七、审议批准更换董事的议案；

    由于工作变动原因,董事赵自力、陆振、李德安辞去公司董事职务； 选举曹庆 莲、刘大红、周斌出任公司董事,任期与本届董事会任期相同。

    同意102008460股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股；弃权0股。

    八、审议批准更换监事的议案；

    由于工作变动原因,监事李俊修辞去公司监事职务,选举公司股东代表田鲁炜出 任公司监事。

    同意102008460股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股；弃权0股。

    九、审议批准大连热电股份有限公司董事会工作细则（草案）；

    同意102008460股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股；弃权0股。

    十、审议批准大连热电股份有限公司监事会工作细则（草案）；

    同意102008460股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股；弃权0股。

    十一、审议批准续聘大连华连会计师事务所有限公司的议案；

    同意继续聘用大连华连会计师事务所有限公司作为公司的财务审计机构, 聘期 一年。

    同意102008460股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股；弃权0股。

    上述新任董事和监事的简历详见2001年3月30 日《上海证券报》和《中国证券 报》上刊登的本公司公告。

    本次大会经大连华夏律师事务所姜辉、齐绍霖律师现场见证, 并出具了法律意 见书,认为本次大会的召集、召开程序符合公司法及公司章程的规定； 出席会议的 人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次大会通 过的各项决议合法有效。

    特此公告

    

大连热电股份有限公司

    2001年4月29日