本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、预计2007年度日常关联交易的基本情况

    关联交易类别       按产品或劳务等进一步划分                     关联人   预计2007年总金额(万元)            -   占同类交易的比例   上年总金额(万元)
    销售产品                           工业蒸汽     大连市热电集团有限公司                    6,270   合计14,209               100%             13,331
    -                                非工业蒸汽                          -                    7,939
    接受劳务       供暖运行管理及铁路专用线服务   以实际发生量确认交易金额                        -            -                  -              1,565
    接受劳务                           检修服务                   海兴公司                        -            -                662
    接受劳务                           运输服务                   汇海公司                        -            -                910

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）大连市热电集团有限公司

    1.基本情况：

    公司名称：大连市热电集团有限公司（以下简称热电集团）

    法定代表人：于长敏

    注册资本：45,461.40万元

    企业类型：有限责任公司

    住所：辽宁省大连市西岗区沿海街90号

    主营业务：热电联产集中供热；供热工程设计及安装维修；工业产品生产资料购销。

    2.关联关系：

    大连市人民政府国有资产监督管理委员会为公司第一大股东，持有公司32.91%股份。热电集团受大连市人民政府国有资产监督管理委员会委托，管理大连热电股份有限公司国家股股权，为公司的实际控制人。

    3.履约能力分析：

    热电集团依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与公司签订的各项协议。

    （二）大连海兴热电工程有限公司

    1.基本情况：

    公司名称：大连海兴热电工程有限公司（以下简称海兴公司）

    法定代表人：于长敏

    注册资本：900万元

    企业类型：有限责任公司

    住所：辽宁省大连市沙河区香周路210号

    经营范围：发电设备检修，工业管道检修及安装，纲结构安装；热电技术咨询。

    2.关联关系：

    海兴公司为公司的实际控制人热电集团的控股子公司。

    3.履约能力分析：

    海兴公司依法存续、生产经营及财务状况完全正常，有能力履行与公司签订的合同。

    （三）大连汇海建筑研发有限公司

    1.基本情况：

    公司名称：大连汇海建筑材料研发有限公司（以下简称汇海公司）

    法定代表人：冯家科

    注册资本：975.58万元

    企业类型：有限责任公司

    住所：辽宁省大连市沙河区香周路210号

    经营范围：粉煤灰综合利用销售；建筑材料研发生产与销售；汽车货物运输。

    2.关联关系：

    汇海公司为公司的实际控制人热电集团的参股公司。

    3.履约能力分析：

    汇海公司依法存续、生产经营及财务状况完全正常，有能力履行与公司签订的合同。

    三、定价政策和定价依据

    公司与各关联方发生的关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并按平等、互利互惠的原则进行交易。

    1.工业和非工业蒸汽产品销售

    根据交易双方签订的《蒸汽销售合同》，公司生产的工业和非工业产品由热电集团购买，交易价格由合同双方根据大连市同类产品的市场价格议定，当市场价格发生变动时，可以根据市场价格的变动作适当调整。2007年继续执行上年的价格不变，工业蒸汽价格110元/吨、非工业蒸汽价格140元/吨。

    2.供暖运行管理及铁路专用线服务

    根据交易双方签订的《服务协议》，热电集团为公司提供的有偿服务，收费标准按照其提供该等服务所发生的实际成本确定。

    3.接受检修服务

    根据交易双方签订的《检修服务合同》，海兴公司为本公司所属各生产单位机炉及附属设备提供检修服务，收费标准按大连市物价水平、人工费、消耗性材料费以及设备的实际情况，按170元/工日进行计算。

    4.接受运输服务

    根据交易双方签订的《运输服务合同》，汇海公司为公司所属北海热电厂、东海热电厂锅炉生产产生的粉煤灰、渣（不含建筑、生活垃圾）的倒运及外排提供运输服务，收费标准参照大连市交通局、大连市物价局《关于改革道路货运价格的通知》，并参照近几年来的油料价格变化情况和市场运价水平，按0.65元/吨公里作为合同单价。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    2007年公司与上述关联方进行的各项日常关联交易，与上年度日常关联交易的内容完全相同。公司与各关联方是在公平、合理、互利的基础上，交易目的皆为满足公司正常生产经营和降低成本的需要；交易行为均严格按照市场经济规则进行，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司的主营业务不会因此对关联方产生依赖或被控制。

    五、审议程序

    1.董事会表决情况。公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易的议案》。关联董事于长敏先生、贺业祖先生、田鲁炜先生回避表决，其他董事表决一致通过了此项议案。

    2.独立董事意见。公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士于会前对公司2007年度日常关联交易议案表示认可，同意将本议案提交本次会议审议。独立董事发表的独立意见如下：此项关联交易的表决程序和表决结果合法有效。有关关联交易的定价客观、合理，遵循了公平、公开、公正的原则，董事会审议该议案时遵循了关联董事回避表决的规定，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司中小股东利益的情况。本次关联交易对公司是必要的，符合公司和全体股东利益。

    3.此项关联交易需经公司2006年度股东大会的批准，与该项关联交易有利害关联关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    2007年本公司与各关联方签订的交易合同（协议）情况如下表：

    关联方                             合同名称                       标的   签约期限
    大连市热电集团有限公司         蒸汽销售合同                   产品销售       三年
    大连市热电集团有限公司             服务协议   供暖运行和铁路专用线服务       三年
    大连海兴热电工程有限公司             协议书               设备检修服务       一年
    大连汇海建筑材料研发有限公司   生产运输合同             灰渣和原煤运输       一年

    上述合同及协议均需经甲、乙双方签章后，并经其董事会、股东会审议批准后生效。

    七、备查文件

    1.公司第五届董事会第四次会议决议；

    2.独立董事事前认可函；

    3.独立董事意见；

    4.《蒸汽销售合同》；

    5.《服务协议》；

    6.《协议书》；

    7.《生产运输合同》。

    特此公告

    大连热电股份有限公司董事会

    2007年3月15日