重要提示：本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连热电股份有限公司监事会于2006年8月4日以书面形式发出关于召开公司第五届监事会第二次会议的通知,会议于2006年8月15日在公司四楼会议室召开。会议应到监事五名,实到监事五名。本次会议由监事会主席滕建国先生主持。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过如下议案:

    一、以五票同意、零票反对、零票弃权,通过《关于2006年中期报告及摘要》,监事会关于2006年中期报告及摘要的审核意见如下：

    (一) 公司《2006年中期报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的各项规定；

    (二) 公司《2006年中期报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观真实地反映公司2006年上半年生产经营和财务状况等事项；

    (三) 在审议公司《2006年中期报告及摘要》全文及摘要并提出审议意见前,没有发现参与《2006年中期报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    (四)《公司2006年中期报告及摘要》所披露的信息是真实、准确和完整的。

    二、以五票同意、零票反对、零票弃权,通过《关于修订<大连热电股份有限公司监事会工作细则>并更名为<大连热电股份有限公司监事会议事规则>的议案》

    修订后的《大连热电股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn

    该议案需提交公司2006年第三次临时股东大会审议。

    特此公告

    大连热电股份有限公司监事会

    2006年8月15日