重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    沈阳东软软件股份有限公司四届二次董事会于2005年8月23日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前,公司已于2005年8月3日向全体董事发出书面通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名,实到7名,董事荣新节因工作原因,全权委托董事赵宏代为出席并表决,独立董事怀进鹏因工作原因,全权委托独立董事高文代为出席并表决,会议的召开合法有效。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘积仁主持。会议审议通过了以下议案：

    一、2005年半年度报告全文及摘要

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、关于对董事长授权的议案

    根据公司业务发展的需要,为提高决策效率,董事会决定授权董事长行使以下职权：

    1、决定符合以下标准的公司对控股子公司的贷款行使担保：

    (1)担保金额单笔不超过7,000万元人民币；

    (2)担保金额年度累计不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

    2、制订公司的人力资源管理制度、薪酬管理制度、财务管理制度等基本管理制度。

    同意9票,反对0票,弃权0票。