沈阳东大阿尔派软件股份有限公司一届十七次董事会于1997年1月17日召开，会议审议并一致通过了以下议项：

    （一）《总经理业务报告》

    1996年，公司继续保持高速发展的态势，全年完成主营业务收入10490．3万元、利润总额3538．7万元、税后利润3267．3万元，分别比上年增长120．0％、214．1％、214．8％。每股收益0．59元，创造了历史最好水平，保持连续5年各项主要经济指标以100％的速度增长的纪录。

    （二）《董事会工作报告》

    （三）《1996年度财务决算报告》

    （四）《1996年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》

    公司1996年度利润分配、分红派息、公积金转增股本预案为：1996年度公司共实现税后利润32,672,583．00元，提取10％法定公积金3,267,258．30元、提取10％公益金3,267,258．30元、提取5％任意盈余公积金1,633,629．15元后，未分配利润为24,515,654．49元（含上年未分配利润11,217．24元）。董事会决议向全体股东每10股派送3股红股，计送出1650万元，其余未分配利润结转入下一年度。同时，董事会决定从资本公积金中提取2750万元转增股本，即向全体股东每10股转增5股。上述方案尚须股东大会审议通过并报有关部门批准后执行，具体实施时间、办法另行公告。

    （五）《关于修改公司章程的议案》

    （六）《关于更换董事的议案》

    董事会决议提请1996年度股东大会接受阿尔派电子（中国）有限公司的申请，免去白井宪一先生董事职务，选举国近贞雄先生为公司董事。

    （七）《关于对计算机世界广场追加投资的议案》

    为适应市场需求，增强公司长远发展的后劲和实力，董事会决定对计算机世界广场增加投资2500万元，获得对计算机世界广场全部面积的经营权和收益权，期限为10年。

    （八）召开1996年度股东大会有关事项

    1、会议时间：

    1997年2月28日上午9时

    2、会议地点：

    沈阳市和平区文化路3号巷11号东北大学科学馆

    3、会议内容：

    （1）审议《总经理业务报告》

    （2）审议《董事会工作报告》

    （3）审议《监事会工作报告》

    （4）审议《1996年度财务决算报告》

    （5）审议《关于1996年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的议案》

    （6）审议《关于修改公司章程的议案》

    （7）审议《关于更换董事的议案》

    （8）审议《关于对计算机世界广场追加投资的议案》

    （9）其他事项

    4、参加会议办法

    （1）凡是在1997年2月20日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司股东均可参加会议；

    （2）请符合上述条件的股东于1997年2月24日至2月26日持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信到公司股东大会秘书处登记。股东也可以用信函或传真方式登记。

    公司地址：沈阳市和平区文化路3号巷11号

    邮政编码：110006

    联系电话：024＊3841748＊2202

    传真：024＊3890817

    （3）与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

    1996年度股东大会登记表

    本人／本公司兹登记参加沈阳东大阿尔派软件

    股份有限公司1996年度股东大会。

    股东姓名／名称： （签章）

    身份证号：

    股东帐号：

    持股数量：

    一九九七年二月 日

    授权委托书

    兹委托 先生／女士（身份证号：）出席沈阳东大阿尔派软件股份有限公司1996年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签章）

    一九九七年二月 日

    

沈阳东大阿尔派软件股份有限公司董事会

    一九九七年一月十七日