重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负全部责任。

    沈阳东软软件股份有限公司三届十四次董事会于2004年2月19日以通讯表决的方式召开,公司九名董事会成员全部参加出席了会议。会议审议并通过了以下议案：

    一、关于撤销沈阳物业分公司、大连物业分公司的议案

    根据公司经营发展的需要,公司决定撤销沈阳东软软件股份有限公司物业分公司、沈阳东软软件股份有限公司大连物业分公司,上述两家分公司在生产经营存续期间产生的债权、债务在该分公司注销之后由公司承担。公司董事会委托公司相关负责部门办理上述两家分公司注销事宜。

    二、关于成立物业经营管理事业部的议案

    根据公司经营发展需要,董事会决定成立物业经营管理事业部,负责公司在沈阳三好街东软电脑城内房产的租赁经营与管理工作。