重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负全部责任。

    为实现公司数字医疗产业快速、稳定发展,近期公司的控股子公司-沈阳东软数字医疗系统股份有限公司(以下简称“东软”)与PhilipsElectronicsChinaBV(以下简称＂Philips＂)就合资、合作事宜进行了接触和洽谈,并于2004年2月5日签订了《合作谅解备忘录》。根据该备忘录,东软与Philips将在中国沈阳市共同投资组建一家合资公司,名称拟定为“东软飞利浦医疗系统有限责任公司”。该合资公司主要从事医疗影像设备的研发和生产业务,Philips(及其关联公司)将最终持有该合资公司51%+的股权并拥有4名董事席位,东软方面将最终持有该合资公司49%的股权并拥有3名董事席位,该合资公司董事长将由东软方面代表担任。

    截至目前,双方尚未就合资的具体细节达成任何具有法律效力的实质性协议。公司将根据该合资项目的进展情况,按照《上市规则》的规定,及时履行信息披露义务,请投资者以本公司在指定报刊上披露的信息为准。

    沈阳东软软件股份有限公司董事会提示性公告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负全部责任。

    根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司现就东软集团有限公司收购阿尔派电子(中国)有限公司持有的本公司外资法人股事宜的进展情况公告如下：

    2004年2月5日,东软集团有限公司与阿尔派电子(中国)有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续,本公司将尽快办理工商登记变更等相关手续。至此,本公司股东持股情况如下：

    股东名称            持股数(股)     比例
    东软集团有限公司   169,554,185   60.24%
    其他社会公众       111,897,505   39.76%
    合计               281,451,690     100%