重要提示：本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沈阳东软软件股份有限公司三届十二次董事会于2003年9月25日以通讯表决的方式召开,公司董事全部参加了会议。会议审议通过了以下议案：

    一、《沈阳东软软件股份有限公司董事会关于东软集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书》；

    二、《关于收购南京航星信息技术有限公司烟草行业业务的议案》：

    会议决定收购南京航星信息技术有限公司(以下简称南京航星)整体烟草行业业务,包括南京航星拥有的与烟草行业有关的所有软件技术、商业秘密、客户资源等。本次业务收购的价格由基准价格加上经营对价构成,其中,基准价格以上述软件技术经江苏恒信会计师事务所有限公司评估的价值505.54万元为基础,双方协商确定为500万元人民币,经营对价则由收购后一年内被收购业务的实际经营收益超过基准价格的部分确定。南京航星拥有的与烟草行业有关的设备由公司根据需要另行出资购买,价格以经评估机构评估的价值为基础确定,不超过20万元人民币。

    本次收购南京航星的烟草业务,将使公司形成完整的烟草行业产品线,提升公司在烟草行业的竞争能力和市场占有率,有利于公司进一步开拓烟草行业信息化建设的市场。