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    沈阳东软软件股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月18日在沈阳东大软件园客户服务中心召开。会议到会股东及授权代表10人,代表股数169,888,973股,占公司总股本的60.36%,符合公司法及公司章程的有关规定。会议以记名投票的方式逐一表决通过了以下议项：

    一、《董事会报告》

    赞成股数169,888,973股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    二、《监事会报告》

    赞成股数169,888,973股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    三、《2002年度财务决算报告》

    赞成股数169,888,973股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    四、《关于2002年度利润分配方案的议案》

    2002年,公司完成净利润84,346,909元(母公司),根据公司章程规定,结合公司2002年度经营业绩及今后的发展规划,会议决定按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金计8,434,691元,10%提取法定公益金计8,434,691元,5%提取任意盈余公积金计4,217,345元,加上年初未分配利润188,986,428元,可供股东分配的利润为252,246,610元。为支持公司长远发展,会议决定本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,全部作为未分配利润留存。

    赞成股数169,887,423股,反对股数1,550股,弃权股数0股,赞成股数占出席股东所代表股数的99.99%。

    五、《关于确认2002年度财务审计机构及聘请2003年度财务审计机构的议案》

    本次股东大会同意公司董事会变更聘任普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2002年度的财务审计机构,总费用为90万元,包含其他一切杂项费用。原与安达信华强会计师事务所签订的协议终止。

    根据公司发展需要,会议决定续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构,聘期从本次股东大会批准之日起至2003年度股东大会结束之日止。总费用为90万元,包含其他一切杂项费用。

    赞成股数169,888,973股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    六、《关于停止增发新股的议案》

    本次股东大会决定停止实施2001年5月19日公司2000年度股东大会通过的《关于2001年增发新股的议案》以及2002年5月11日公司2001年度股东大会通过的《关于延长增发新股决议和授权董事会办理增发新股有关事项决议有效期的议案》。

    赞成股数169,887,423股,反对股数0股,弃权股数1,550股,赞成股数占出席股东所代表股数的99.99%。

    七、《关于修改公司章程的议案》

    根据中国证监会太原特派办《限期整改通知书》的要求,依据《上市公司章程指引》的规定,会议决定对公司章程作以下修改：

    在公司章程中第二百二十一条后增加一条：“第二百二十二条监事连续二次不能亲自出席监事会会议的,视为不能履行职责,股东大会或职工代表大会应当予以撤换”。原章程以后条款编号依次顺延。

    赞成股数169,888,973股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    八、《沈阳东软软件股份有限公司募集资金管理办法》

    赞成股数169,888,973股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    北京金诚律师事务所沈阳分所张俊律师为公司本次股东大会出具了法律意见书。法律意见如下：公司本次2002年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,参加会议人员资格均合法有效,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。