重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沈阳东软软件股份有限公司三届二次董事会于2002年7月23日通过通讯表决的方式召开。公司9名董事全部参加了会议。会议审议了《关于停止实施增发新股的议案》。会议决定停止实施2001年5月19日公司2000年度股东大会通过的《关于2001年增发新股的议案》以及2002年5月11日公司2001年度股东大会通过的《关于延长增发新股决议和授权董事会办理增发新股有关事项决议有效期的议案》。公司将在综合权衡业务经营状况并审慎考虑募集资金投资项目后,选择配股或可转换公司债券等方式融资。以上决议将提请公司下一次股东大会审议通过。