沈阳东软软件股份有限公司2002年第一次监事会于2002年3月16 日在大连市东 软信息技术学院召开,监事会成员王宛山、李民出席了会议,山岐真二监事委托王宛 山监事长出席会议并代为表决。会议由王宛山监事长主持。会议审议通过以下议案：

    一、监事会报告

    2001年,公司监事会于2001年2月28日、8月14日分别召开了2次会议, 审议通过 了2000年度监事会报告并对2000年度报告、财务决算报告、2001年中期报告等进行 了审查。年内,公司监事会成员列席了各次董事会议并出席了各次股东大会。 根据 公司法和公司章程赋予的职权,公司监事会要对公司的依法运作情况,募集资金投向、 财务状况和董事会提交给股东大会的报告进行了检查, 并监督了董事会和经营班子 人员遵守法律、法规及公司章程和执行股东大会决议的情况。

    公司监事会认为：

    1、公司在2001年能够依法规范运作,决策程序合法, 公司董事及经营班子能够 守法经营,认真执行股东大会决议,具有很强的进取精神,未见违反法规、 公司章程 及损害股东员工利益的行为。

    2、公司能够按照《招股意向书》披露用途使用募股资金 ,投资项目收益良好, 增发新股募集资金的投入对公司业绩的稳定增长起到了重要的作用。

    3、公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易, 未有损害部分股东的 权益或造成公司资产流失的情况发生。

    4、公司2001年进行的关联交易均以公允市场价格进行,并未损害公司利益。

    5、经安达信o华强会计师事务所审定的公司 2001年度财务报告是客观公正的, 真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    二、关于监事会换届选举的议案

    公司第二届监事会任期即将届满。根据公司章程的规定, 公司监事会提名现任 监事会监事王宛山、山岐真二为第三届监事会监事候选人,提请2001 年度股东大会 审议通过。晁玉军作为职工代表出任的监事直接进入第三届监事会监事, 李民监事 离任。

    三、关于修订监事会议事规则的议案

    为规范公司监事会的议事程序和决议内容, 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定, 修订 了《监事会议事规则》。

    附：监事候选人简历

    王宛山,男,1946年3月6日出生,研究生学历,硕士学位,教授,博士生导师。1970 年至1978年任沈阳冶金机械厂工人、技术员、工程师,1978年-1980年就读于东北工 学院（东北大学前身）获工学硕士学位,1980年至1988 年任东北工学院机械学院副 教授、教授,1988年至今任东北大学校长助理、秘书长、副校长、博士生导师。

    山岐真二,男,41岁,日本籍。1984年毕业于新泻大学法学部,1990年毕业于国际 大学经济系。曾在三洋证券株式会社工作, 现在日本阿尔派株式会社经营企划部工 作。

    晁玉军,男,1965年7月8日出生,本科学历,学士学位,高级会计师。1988年7月至 1990年10月,任职于河南舞阳钢铁公司财务处成本科,1990年10月至1997年5月,任职 于大连瓦房店轴承厂财务处,历任报表及总帐会计、财务处处长助理、 股份制改制 办公室财务小组组长、财务处副处长、财务部副部长、财务部部长,1997年 5 月至 2000年3月,任职于沈阳和光集团,历任财务部副部长、财务部副部长兼自有PC 事业 部财务总监、财务部部长。2000年3月加入公司,历任财务管理部部长、计划财务部 部长,现任投资管理审计部部长。