沈阳东软软件股份有限公司2001年第二次监事会议于2001年8月14 日以通讯表 决的方式召开。公司监事全部出席会议。会议一致审议通过了以下决议：

    一、在2001年上半年，公司董事及经营层能够认真执行股东大会决议，守法经 营，规范运作，决策程序合法，公司已经按照新的企业会计制度及准则健全了内部 控制制度，未见违反法规、公司章程及损害股东员工利益的行为。

    二、公司2001年中期报告正文及摘要客观、真实地反映了公司上半年的经营情 况。

    三、公司增发新股募集资金实际投入项目与承诺投入项目相符。

    四、公司2001年上半年进行的关联交易均以公允市场价格进行，未发现有损害 股东利益和造成公司资产流失的情况。