沈阳东大阿尔派软件股份有限公司2001年第一次监事会议于2001年2月28 日在 公司二楼会议室召开。会议应到监事3名，实到2名，委托其他监事表决1人。 会议 的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议一致审议通过了以下议项：

    一、《2000年度监事会报告》：

    1、公司在2000年取得了良好的经营业绩，整体竞争实力进一步增强， 这有赖 于公司董事和经营层高度的敬业和积极进取精神。在2000年里，公司董事及经营层 能够守法经营，规范运作，认真执行股东大会决议，决策程序合法，内部控制制度 健全，未见违反法规、公司章程及损害股东员工利益的行为。

    2、公司能够按照《招股意向书》披露用途使用募股资金，软件基础设施建设、 可复用关键技术软件平台和软件应用系统的开发、嵌入式软件与数字化工程项目进 展良好，增发新股募集资金的投入对公司2000年经营业绩增长和长远发展起到了重 要的作用。

    3、公司已根据中国证监会的要求，作到与股东的“三分开”， 即人员独立、 资产完整和财务独立。

    4、公司2000年进行的关联交易均以公允市场价格进行， 未发现有损害股东利 益和造成公司资产流失的情况。

    5、经华伦会计师事务所有限公司审定的公司2000年度财务报告是客观公正的， 真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    二、《关于更换监事的议案》

    根据公司发展需要，公司监事会决定免去田中统治先生的监事职务，更换山崎 真二先生为公司监事。以上议案，需提交股东大会审议通过。

    附：山崎真二先生简历：

    山崎真二，男，40岁，日本籍。1984年毕业于新泻大学法学部，1990年毕业于 国际大学经济系。曾在三洋证券株式会社工作，现在日本阿尔派株式会社经营企划 部工作。